5 Easy Facts About riciclaggio di denaro Described
5 Easy Facts About riciclaggio di denaro Described
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La normativa in vigore prevede che le persone che abbiano solamente commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità, non siano punibili.
Esempio, riprendendo il caso di cui sopra, Tizio avendo rapinato un supermercato affida direttamente a Sempronio i twenty.000 euro così ottenuti che li reimpiega nel restauro del suo ristorante. Nella prassi è difficile, pure, distinguere i comportamenti punibili a titolo di ricettazione con quelli punibili a titolo di riciclaggio, visto che entrambi i delitti presentano quasi sempre l’attitudine a porre in essere anche il nascondimento dell’origine dei beni. Alcune differenze, però, si possono apprezzare: elemento soggettivo
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L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico in quanto chi commette un’operazione di riciclaggio lo fa in modo volontario e perfettamente consapevole.
In ogni caso, ai fini del dolo è irrilevante sia la dimostrazione del vantaggio personale conseguito dal soggetto attivo del reato che l'aver restituito l'intero provento riciclato all'autore del reato presupposto.
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Integra di for every sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito.
la ricettazione punisce la condotta di chi, al fantastic di profitto, acquista o riceve beni di provenienza delittuosa (è caratterizzata quindi dal dolo specifico consistente nel high-quality del profitto),
four del ricorso). L'attività di acquisto dei diamanti era peraltro tracciabile perchè inserita nei bilanci della società;
Le thanks principali novità che vanno a modificare il reato di riciclaggio riguardano i reati presupposto.
Dopo qualche tempo Caio effettua un bonifico di 20.000 euro a Sempronio il quale, consapevole che la somma di denaro affidatagli provenga da delitto e sia già stata riciclata da Caio, reimpiega tale somma nel suo ristorante (attività economica lecita) for each fare dei lavori di restauro. Tizio è l’autore del reato presupposto, Caio è il riciclatore, Sempronio risponderà di reimpiego.
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